海报新闻记者报道说，利利（Leilei）在6月17日，中国人民银行的骗子分行宣布对Everbright Bank的Shenyang分支机构和负责人的行政制裁。该银行已制定了许多非法和不规则行为，包括违反财务统计中的相关法规；未能根据法规执行反特雷科网络管理法规中的相关法规；未能根据法规实施相关的网络安全管理法规；违反RMB流通管理法规；违反信贷信息收集，规定，询问和相关管理条例；未能根据法规履行客户身份义务。银行警告，并被警告22.915亿元人民币。此外，中国Everbright Bank Co，Ltd和Zhang Mou的代表Zhang Mounan说法律合规部经理，分别被控15,000元人民币，是因为负责未能履行客户身份规定的强制性身份的非法行为。